Директора ТзОВ «Грей Плюс» засуджено за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом
Ігоря Семківа визнано винним у відмиванні коштів
Івано-Франківський міський суд визнав директора ТзОВ «Грей Плюс» Ігоря Семківа винним у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, і призначив йому 1 рік іспитового строку.
За даними слідства, у травні 2023 року обвинувачений уклав договір безвідсоткової позики, передавши знайомому 173,5 тис доларів (6,5 млн грн). Згодом, у березні 2024 року, Семків написав та нотаріально засвідчив заяву про виконання зобов’язань у повному обсязі. Вочевидь, такий оборудок був лише формальністю, покликаною надати тіньовій фінансовій операції вигляду законної.
Безвідсоткові позики – улюблений інструмент у схемах з відмивання грошей. Вони дозволяють переміщувати значні суми між пов’язаними особами, створюючи ілюзію легального походження готівки.
Під час судового розгляду Ігор Семків уклав угоду про визнання вини. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого та його внесок у підтримку українського війська.
Суд призначив Семківу 4 роки ув’язнення з позбавленням права 2 роки обіймати керівні посади. Однак реальне покарання було замінено на 1 рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржено.
Відмивання коштів: тенденції та практика
За даними Youcontrol, Ігор Семків очолює компанію «Грей Плюс» з 2023 року. Ця фірма входить до групи підприємств, що працюють у різних сферах, зокрема в будівництві, оренді нерухомості, харчовій промисловості та торгівлі.
Виявлені порушення є лише «верхівкою айсберга». Відмивання грошей, зароблених незаконним шляхом, залишається однією з найбільших проблем, з якими стикаються органи правопорядку в Україні. Подібні схеми широко розповсюджені в бізнес-середовищі, особливо в тіньовому секторі економіки. Боротьба з цим явищем потребує посилення контролю, вдосконалення законодавства та координації зусиль правоохоронців.
